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浙江寿仙谷医药股份有限公雅加达亚运会羽毛下

2019-01-13 02:29:01

    证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:  浙江寿仙谷医药股份有限公司  第二届董事会第六次会议决议公告  本公司董事会及全部董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

    1、董事会会议召开情况  浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“生命对于每个人都只有一次公司”)第二届董事会第六次会议于2017年5月20日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2017年5月17日以电子邮件情势发出,会议应到董事9名,实到董事9名,其中以通讯方式出席会议的董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

  本次会议由董事长李明焱先生主持。

  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    2、董事会会议审议情况  1、审议并通过《关于修订并办理工商变更登记事宜的议案》  禅师无惧经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公一种气魄开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕520号)核准,公司首次公然发行人民币普通股(A股)股票3495万股,注册资本由10

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,485万元增加至13,980万元,公司股票于2017年5月10日在上海证券交易所上市。

    根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会结合本次上市的实际情况对公司章程有关条款进行修订并办理相应的工商变更登记手续,本次章程修订无需再次提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所站()及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《证券时报》披露的《寿仙谷关于修订的公告》。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》  为满足召募资金投资项目实行的资金需求,结合公司实际情况,根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公然发行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金18,144.42万元向武义寿仙谷中药饮片有限公司增资,其中6,999万元计入注册资本,11,145.42万元计入资本公积。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所站()及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券》、《证券时报》披露的《寿仙谷关于使用召募资金向全资子公司增资实行募投项目的公告》。

    公司独立董事对此事项表示一致同意。

    表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    3、审议并通过《关于以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江寿仙谷医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2

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